Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpatei SHELTON COSMINA DANA, arestată în altă cauză, administrator şi asociat al SC C&D SHELTON CONSULTING 2 INVEST SRL şi SC SHELTON S JURIDICAL & CONSULT OFFICE SRL, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals, ambele în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 1 august 2008, inculpata Shelton Cosmina Dana a încheiat cu o unitate bancară două contracte de împrumut în baza cărora a obţinut suma totală de 3.800.000 USD. În scopul de a obţine în mod fraudulos această sumă de bani, pentru a dovedi că realizează suficiente venituri pentru a rambursa aceste credite, inculpata a susţinut că obţine venituri din profesii liberale în cuantum de circa 35.000 Euro/lunar şi, pentru a justifica aceste venituri, a întocmit şi depus la bancă 103 contracte de consultanţă false care conţineau date nereale.
În această modalitate, Shelton Cosmina Dana a creat în dauna băncii respective un prejudiciu în valoare totală de 3.716.144 USD, reprezentând valoarea celor două credite din care au fost scăzute sumele achitate în primele luni.
Banca prejudiciată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 4.476.070,61 USD, care reprezintă valoarea restantă a celor două credite, la care s-au calculat dobânzi şi penalităţi.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei imobile aparţinând inculpatei Shelton Cosmina Dana.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
