In dosarul de criminalitate organizată în care este cercetat George Becali, acesta ar avea calitatea de lider. Mai mult de zece persoane, dar şi zeci de firme, ar fi fost folosite în scopul spălării banilor. Metodele de comitere a faptelor ar fi fost diverse, au precizat aceleaşi surse. Una dintre acestea ar fi fost creditarea fictivă a unor firme deţinute de Becali pentru ca mai apoi acesta să solicite şi să primească în concret acele sume de bani. Latifundiarului din Pipera i s-ar reţine articolul 23 din legea spălării banilor care conţine şi fapta de ascundere a unor sume de bani ce provin din comiterea unor infracţiuni, a cărei pedeapsă, potrivit actualului Cod Penal, se ridică la 15 ani de puşcărie. Sursele citate au mai arătat că prejudiciul se ridică la câteva milioane de euro, dar şi că printre entităţile folosite în spălarea de bani ar fi şi clubul de fotbal Steaua Bucureşti. De altfel, un alt raport al ONCPSB, inclus în 2009 în „Dosarul transferurilor“, face referire la posibile infracţiuni de spălare de bani comise prin intermediul clubului. În acel document se făcea referire la faptul că în conturile Steaua Bucureşti ar fi fost depuse sume ce proveneau din infracţiunile comise de clanul Cămătarilor. „Având în vedere suma (care a fost depusã în mai multe tranşe în cuantum de miliarde de lei în conturile SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, cu motivaţia «aport capital social»), este improprie manipularea acesteia în cash. În mod normal, operaţiuni de asemenea valori se efectueazã, prin viramente bancare, din contul acţionarului cãtre societatea căreia îi face aport la capitalul social. Este posibil ca, prin astfel de operaţiuni de depunere/retragere de numerar, George Becali sã încerce sã ascundã provenienţa realã a banilor“, se preciza în acel document, prezentat de presă în 2009. Actualul dosar al lui Gigi Becali a avut la origine neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor privind investiţiile ce trebuiau făcute la SC Avicola SA după privatizare. În mai, Parchetul General a dispus începerea urmăririi penale pentru abuz în serviciu în acest caz şi au dispus obligarea de a nu părăsi ţara pentru latifundiar. Aceste măsuri au fost luate în ziua în care Becali încerca să plece din ţară înspre Israel şi cu o zi înainte ca acesta să fie condamnat în dosarul schimburilor de terenuri cu Ministerul Apărării Naţionale (MaPN).
