Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:
- DUMITRU CĂTĂLIN, la data faptelor vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: luare de mită și spălare de bani;
- DUMITRU RĂDULESCU CĂTĂLIN – ALEXANDRU, fiul primului menționat, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: luare de mită și spălare de bani, în forma complicității;
- MUREȘAN MICHAEL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: cumpărare de influență, dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani;
și în stare de libertate a inculpaților:
- BRAN DANIEL – MARIN, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: trafic de influență și spălare de bani;
- DRAGOȘ VASILE – NICOLAE, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: spălare de bani și complicitate la trafic de influență.
În toamna anului 2012, inculpatul Bran Daniel – Marin a pretins de la inculpatul Mureșan Michael o sumă de bani, primind de la acesta în data de 14 mai 2013, prin transfer bancar, suma de 775.000 lei (echivalentul a 176.000 euro) și suma de 100.000 euro cash, pentru a-și exercita influența asupra inculpatului Dumitru Cătălin – vicepreședinte ANRP, la acea dată și membru în C.C.S.D.
Totodată i-a promis acestuia, că-l va determina pe inculpatul Dumitru Cătălin să-și încalce atribuțiile de serviciu, legate de un dosar de despăgubire, pe care inculpatul Mureșan Michael îl avea pe rolul Comisiei Centrale de Stabilire a Despăgubirilor (C.C.S.D.), din cadrul A.N.R.P.
În realizare aceleiași rezoluții infracționale , inculpatul a fost ajutat cu intenție de către Dragoș Vasile – Nicolae, care la aceeași dată, a primit de la inculpatul Mureșan Michael suma de 730.000 lei (165.000 euro) prin transfer bancar.
Pentru a ascunde adevărata destinație a sumelor de bani, inculpatul Mureșan Michael a întocmit în fals trei înscrisuri sub semnătură privată, în care a consemnat că i-a împrumutat pe tatăl inculpatului Bran Daniel Marin cu suma de 2.200.000 lei și pe inculpatul Dragoș Vasile Nicolae și soția acestuia cu suma de 1.500.000 lei.
În cursul lunii iunie 2013, din sumele de bani primite, cunoscând proveniența acestora, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor, inculpații, Bran Daniel – Marin și Dragoș Vasile – Nicolae, au cumpărat pe numele rudelor, 3 autoturisme de lux, în valoare totală de 110.400 euro.
În cursul lunii mai 2013, inculpatul Dumitru Cătălin, vicepreședinte ANRP la aceea dată, a pretins de la inculpatul Mureșan Michael, suma de 1.000.000 euro din totalul de 5.213.222 euro pe care acesta ar fi urmat să o încaseze de la ANRP, ca urmare a executării silite. În schimbul banilor, vicepreședintele ANRP a susținut că își va încălca atribuțiile de serviciu legate de procedurile administrative pe care această persoană, titular al unui drept litigios, le avea în derulare cu ANRP, independent de executarea silită.
În data de 13 mai 2013, inculpatul Dumitru Cătălin a primit de la acesta, prin intermediul fiului său, inculpatul Dumitru Rădulescu Cătălin – Alexandru, echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, în scopul arătat mai sus.
Pentru ascunderea originii ilicite a banilor, din suma de 1.000.000 euro, inculpatul Dumitru Cătălin a cumpărat, pe numele celor trei fii ai săi, bunuri mobile (autoturisme de lux) și imobile.
La data de 26 iulie 2013, inculpatul Mureșan Michael, având convingerea că a obținut de la ANRP suma de 5.213.222 euro, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor, a cumpărat prin intermediul unei societăți comerciale, o proprietate imobiliară situată în Satu Mare, cu suma de 1.777.105 lei (400.000 euro) precum și un autoturism de lux, în valoare de 80.000 euro.
