Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului FOCȘA COSMIN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie 2005 – septembrie 2007, inculpatul Focșa Cosmin, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a dispus înregistrarea în evidența contabilă a firmei a unui număr de 138 facturi fiscale ce nu atestau o situație de fapt reală.
În urma verificărilor fiscale încrucișate s-a constatat că societățile emitente ale facturilor erau firme fantomă iar, achizițiile cerealelor evidențiate ca vândute au fost făcute de la persoane fizice, în scopul deducerii taxei pe valoarea adăugată și reducerii impozitului pe profit.
Prin această modalitate inculpatul s-a sustras de la plata unor obligații fiscale datorate bugetului consolidat al statului în valoare de 6.893.316,56 lei din care 3.742.092,61 lei reprezintă taxa pe valoarea adăugată și 3.151.224,95 lei impozit pe profit.
În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului FOCȘA COSMIN.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brăila, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
