Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:
AHMED MAHMOUD MOHAMED SELIM NEGM, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- tentativă la infracțiunea de „stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale);
- fals în declarații, în formă continuată (4 acte materiale);
ILIUȚĂ TITUS, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- complicitate la tentativa infracțiunii de „stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”;
- evaziune fiscală;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale);
- fals în declarații, în formă continuată (3 acte materiale);
BATIN MARIUS-GHEORGHE, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- complicitate la tentativa infracțiunii de „stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”;
- evaziune fiscală;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (3 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpatul AHMED MAHMOUD MOHAMED SELIM NEGM, asociat și administrator al unei societăți comerciale, în scopul obținerii, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat al statului, a creat un circuit fictiv de achiziții și livrare a unui număr de 260.016 bucăți tuburi electronice uzate fizic și moral, dar a căror valoare a fost stabilită în mod nereal la suma de 30.367.168,58 lei, TVA 4.848.539,52 lei.
