Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților OPREA BOBY VASILE, TOCILĂ ION și ȘERBAN LEONARD, asociați și administratori ai unei societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În perioada 2009 – 2011, inculpații Oprea Boby Vasile, Tocilă Ion și Șerban Leonard, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, au evidențiat în documentele contabile operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de mărfuri de la firme inactive sau neplătitoare de TVA, provocând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 4.957.665,18 lei.
Societățile furnizoare de mărfuri, cu un comportament disimulat specific firmelor de tip „fantomă”, erau fie neplătitoare de TVA, fie aveau certificatul de înregistrare fiscală suspendat, nefuncționând la sediul social declarat și neconducând nici un fel de evidență fiscală sau contabilă.
În cauză a fost dispusă disjungerea și declinarea competenței de soluționare, privind săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată de către inculpații Tocilă Ion, Oprea Boby Vasile și Șerban Leonard în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanț
